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企业ボンズカジノ 振込合规实务操作篇
本书第二部分围绕企业ボンズカジノ 振込合规的概念、意义、现状、基本流程以及企业ボンズカジノ 振込合规中的律师角色使读者对企业ボンズカジノ 振込合规有了较为宏观的认识，但任何制度的构建最终目的均是落地实施，企业ボンズカジノ 振込合规具体到实践中如何进行操作，是企业以及相关从业人员最为关心的问题。为此，本书的第三部分利用三个章节，从ボンズカジノ 振込合规前、中、后三个时间节点，从ボンズカジノ 振込风控、ボンズカジノ 振込合规、行政合规有效衔接角度，系统归纳总结了企业ボンズカジノ 振込合规的操作流程，对于企业而言是一套事前未雨绸缪，事中妥善应对，事后积极实现“软着陆”的全方位合规保障体系。
壹 未雨绸缪 做好ボンズカジノ 振込合规前的ボンズカジノ 振込风控
“未雨绸缪 做好ボンズカジノ 振込合规前的ボンズカジノ 振込风控”一章的主要目的在于，与企业分享ボンズカジノ 振込合规前的ボンズカジノ 振込风控观点、知识和经验。本章内容由四个部分组成：第一节，介绍企业ボンズカジノ 振込风控的由来、含义与基本路径。虽然企业的风控往往会与企业的业务之间水火不容，但是风控本质上也是企业的价值创造活动，也是企业得以保持合法、有效存续的秘诀。本书认为，企业ボンズカジノ 振込风控是指风险控制者通过采取适当的措施和方法，避免或者减少ボンズカジノ 振込风险事件发生的可能性，或者减少ボンズカジノ 振込风险事件发生时给企业及其人员造成的损失。因此建议，企业与ボンズカジノ 振込专业人士之间应当优势互补、资源共享，积极开展深度合作。第二节，介绍企业ボンズカジノ 振込风险的识别，具体包括ボンズカジノ 振込风险清单的制定与更新、ボンズカジノ 振込风险的识别方法、ボンズカジノ 振込风险的识别步骤。第三节，介绍企业ボンズカジノ 振込风险的评估，具体包括ボンズカジノ 振込风险的测评维度、ボンズカジノ 振込风险的测评方法、ボンズカジノ 振込风险的数据计量模型、ボンズカジノ 振込风险图谱、ボンズカジノ 振込风险的测评步骤、风险分级与重点关注风险的选取。第四节，介绍企业ボンズカジノ 振込风险的控制与应对，具体包括ボンズカジノ 振込风控态度、ボンズカジノ 振込风控措施及其评判标准、ボンズカジノ 振込风控计划的制定步骤、评估考核参考维度、风控计划实施情况评估考核的步骤、ボンズカジノ 振込风控报告，以及企业应对ボンズカジノ 振込风险的专业建议。
贰 妥善应对 ボンズカジノ 振込合规律师的实务操作
企业ボンズカジノ 振込合规需要各方参与，包括司法机关、第三方组织、涉案企业等等。在合规建设过程中，律师同样可以发挥举足轻重的作用，推动企业高效率、高质量完成ボンズカジノ 振込合规工作。通常而言，律师在合规过程中可以扮演两个重要的角色，ボンズカジノ 振込合规顾问和合规监管人。这两个角色的工作侧重点各有不同，两相比较，ボンズカジノ 振込合规顾问所做的工作最为基础、深入、全面，参与并直接把控整个企业合规整改的全过程。为此，“妥善应对 ボンズカジノ 振込合规律师的实务操作”一章便围绕ボンズカジノ 振込合规顾问这一角色，按照ボンズカジノ 振込合规的五个阶段——尽职调查、撰写合规承诺、拟定合规计划、协助落实合规计划、合规听证，对ボンズカジノ 振込合规律师的实务操作进行详细、深入地阐述。
叁 并驾齐驱 做好行政合规实现“软着陆”
行政违法往往是ボンズカジノ 振込合规涉及的犯罪行为产生的前提，因此实现ボンズカジノ 振込合规就需要纠正行政违法行为。行政合规是实现ボンズカジノ 振込合规的必要手段，也是ボンズカジノ 振込合规完成的重要标准和根本目的，做好行政合规对ボンズカジノ 振込合规而言至关重要。
那么如何做好行政合规，有效建立企业合规的行刑衔接机制呢？“并驾齐驱 做好行政合规实现‘软着陆’”一章从ボンズカジノ 振込风险发生前、ボンズカジノ 振込合规进行中、ボンズカジノ 振込合规完成后三个方面入手，分阶段地阐述行政合规在各个时期与ボンズカジノ 振込合规的衔接问题，并且在每个阶段提出具有实操性的行政合规方法。每一种行政合规的方法都以相关的法律、法规为依托，结合案例，模拟现实场景提出有针对性的合规解决方案。其中还特别融入了作者亲身经历的ボンズカジノ 振込合规中行政合规经验，以期读者在处理行政合规的问题上能找到一个明确的方向。
编委会成员介绍
孙湛为 律师
北京市东方律师事务所律师
孙湛为律师拥有证券从业资格、基金从业资格。从业经历丰富，涉及计算机、金融、法律三大领域。职场始于计算机行业数据分析工作，后入职国信弘盛投资有限公司、大公国际资信评估有限公司，从事金融数据分析、股权投资等工作。对计算机软件、信息技术等TMT行业、股权投资分析、企业法律服务有深入的研究。现深耕于经济、金融犯罪，企业诉讼及非诉业务。
张建银 律师
北京市东方律师事务所律师
张建银律师从事司法工作多年，后在某国有金融租赁有限公司工作两年，在理论专业委员会担任编委，积累了丰富的ボンズカジノ 振込办案实践和金融从业经验，在职务犯罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、企业家ボンズカジノ 振込法律风险防护方面经验丰富。张律师在案件办理过程中，善于精准把握案情、迅速理清思路，从控辩双方角度出发为最大限度维护当事人的权益。
李晨 律师
北京市东方律师事务所律师
李晨律师曾在司法机关、国有企业任职多年，办理ボンズカジノ 振込案件上百件，拥有丰富的实践经验，同时专注企业劳动关系管理、劳动者权益保护领域，能够精准把握案件的关键点，擅长处理疑难复杂问题。
